Appingedam / Delfzijl - Twee aanhoudingen in onderzoek bouwfraude

7 juli 2015 17:06
Bron: Politie.nl

De politie heeft vandaag een 32-jarige man uit Appingendam en een 34-jarige man uit Delfzijl aangehouden op verdenking van oplichting en faillissementsfraude. In de woningen van de verdachten is een zoeking gedaan.

Onderaannemers slechts deels betaald
In het najaar van 2014 werd door een tiental (onder)aannemers
aangifte gedaan van oplichting. De aannemers hadden werkzaamheden verricht aan
appartementencomplexen in de stad Groningen, maar daarvoor maar gedeeltelijk
betaald gekregen. De aangiftes waren aanleiding voor een onderzoek.
Negen eerdere aanhoudingen
Het onderzoek leidde naar een bedrijf in Rotterdam. In het
najaar van 2014 en het eerste kwartaal van 2015 werden vijf personen uit
Rotterdam en een Turkse vrouw (31-43 jaar) aangehouden en gehoord. Deze personen
konden allemaal gelinkt worden aan het bedrijf in Rotterdam en zijn vermoedelijk
gebruikt als ‘katvanger’. Door gebruik te maken van ‘katvangers’ hopen
criminelen zelf buiten schot te blijven. De ‘katvangers’ maken zich door hun
handelingen schuldig aan medeplichtigheid van oplichting. Het bedrijf in
Rotterdam is inmiddels failliet verklaard.
Vervolgonderzoek leidde weer naar de provincie Groningen. Begin april werden
drie mannen (39-52 jaar) aangehouden. Twee van deze verdachten onderhielden
contacten met de onderaannemers. De derde was betrokken bij de aankoop van het
bedrijf in Rotterdam. Vermoedelijk is dit gebeurd in opdracht van de vandaag
aangehouden verdachten.
Bouwfraude
De verdachten die vandaag zijn aangehouden zijn waarschijnlijk
de opdrachtgevers voor het regelen van de bewuste BV. Het vermoeden bestaat dat
die BV werd ingezet, met het vooropgezette doel om de daadwerkelijke bouwfraude
mee te kunnen plegen. Zij hebben daarvoor vermoedelijk de verdachten uit
Rotterdam benaderd. Nadat de BV eenmaal "in bezit was" van de vandaag
aangehouden verdachten, werden aanvankelijk de onderaannemers nog betaald voor
de uitgevoerde werkzaamheden aan de appartementen in Groningen. Kort daarop
stagneerden die betalingen volgens de aangevers.
Wegsluizen geld
De tien onderaannemers hebben het werk aan de
appartementencomplexen vervolgens volledig uitgevoerd, maar zijn maar
gedeeltelijk betaald. Bij een aantal van hen heeft dat geleid tot grote
financiele problemen. De verdachten zouden een deel van het geld voor de
aannemers hebben weggesluisd naar buitenlandse rekeningen. Vermoedelijk gaat het
om een bedrag van rond de 400.000 euro. Toen aannemers hun beklag deden, werd
een aantal van hen onder druk gezet om vooral geen aangifte te doen.
Doorzoekingen
De woningen van de aangehouden verdachten zijn doorzocht. De
zoekingen waren met name gericht op administratie en digitale gegevensdragers
welke meer inzicht kunnen geven in het handelen van de verdachten. Er is een
bedrag van enkele duizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen waarvan de
herkomst onderzocht zak worden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Groningen Delfzijl

  • 7ea4da01205e87afd1e03b0b40bb8744