Den Haag - OM, FIOD en politie pakken niet-melden ongebruikelijke transacties aan

8 oktober 2013 17:16
Bron: Politie.nl

De FIOD verhoort maandag en dinsdag in samenwerking met de politie in totaal vijf verdachten voor het niet-melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke transacties. Het gaat om een makelaar uit Gouda, een meubelzaak uit Capelle a/d IJssel en drie goudhandelaren uit Deventer en Rotterdam (2).

Openbaar Ministerie (OM)
De makelaar wordt ervan verdacht dat hij een transactie - waarbij er
aanwijzingen van mogelijke hypotheekfraude en witwassen waren- niet heeft
gemeld. Bij de meubelzaak in Capelle werd voor 250.000 euro in kontanten meubels
gekocht, maar de meubelzaak meldde dit niet, terwijl het wel zou moeten. De
goudhandelaren zouden hebben verzuimd om tientallen ongebruikelijke transacties
te melden. Daarnaast worden zij er van verdacht dat zij de verplichte
cliëntenonderzoek niet hebben uitgevoerd.

Themazitting
Behalve de verhoren was er vandaag een eerste themazitting bij de rechtbank in
Den Haag waarop een aantal eerder gehoorde niet-melders zich voor de rechter
moesten verantwoorden. Twee autobedrijven uit Houten en Rotterdam hoorden boetes
van 20.000 en 30.000 euro tegen zich eisen. Uit onderzoek blijkt dat zij
contante bedragen accepteerden tussen de 35.000 en bijna 70.000 euro. Zij
meldden de transacties niet, te laat of onjuist en deden daarnaast niet het
verplichte cliëntenonderzoek. Een oud-notaris uit Dieren liet bij een
faillissementsfraude aandelen overdragen voor het symbolische bedrag van één
euro en een vordering van circa 75.000 euro overnemen voor 10.000 euro. Tegen
hem eiste de officier 15.000 euro boete. De oud-notaris is eerder al
tuchtrechtelijk gestraft. Tegen een botenverkoper uit Helmond eiste de officier
een boete van 30.000 euro. De officier van justitie benadrukte op zitting dat de
meldingen van ongebruikelijke transacties door poortwachters belangrijk zijn in
de strijd tegen het witwassen: "Wanneer poortwachters niet naar behoren melden
raakt het systeem lek". De zaken tegen een belastingadviseur uit Arnhem en een
autohandelaar uit Bergen op Zoom zijn aangehouden en zullen later inhoudelijk
behandeld worden..

Project Niet-Melders
Alle onderzoeken zijn onderdeel van het project Niet-Melders, een gezamenlijk
project van FIOD, de politie, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL),
het Bureau financieel toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/Unit MOT en
het Openbaar Ministerie (OM). Het project wil het naleefgedrag van de regels van
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
verbeteren. Het niet naleven van de regels werkt ondermijnend en
concurrentievervalsend. Daarom pakt de overheid dit aan

Zuid-Holland Den Haag

  • 82603bbdbab025be5d28a9389c1dea8c