Grootschalige controles kledinggroothandel Nieuw-West in Amsterdam

In het kader van de aanpak van ondermijning hebben meerdere overheidsinstanties donderdag 2 oktober gezamenlijk controles uitgevoerd bij 36 ondernemingen die actief zijn in de groothandel in merkloze kleding in Amsterdam Nieuw-West. Meer dan 100 functionarissen, ieder opererend onder hun eigen bevoegdheden en gezag, waren hierbij betrokken en in de units aan de Rijswijkstraat werd voor ruim een ton aan contant geld aangetroffen.

Het was voor het eerst dat de betrokken overheidspartijen specifiek voor deze branche een grote, gezamenlijke controleactie hielden, vanuit het RIEC-samenwerkingsverband. ‘We weten ambtshalve dat in deze branche veel contant geld omgaat. Daarnaast zien we dat facturen makkelijk te vervalsen zijn en de goederen internationaal verhandeld worden. Allemaal kenmerken die aanlokkelijk zijn voor criminelen. Het is daarnaast makkelijk om een onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en een locatie te huren. Daarbij is het handelen in merkloze kleding aantrekkelijk, omdat dit veelal goedkope kleding betreft,’ aldus Jacky Witte, chef Financieel Economische Criminaliteit (FINEC) bij de eenheid Amsterdam.

Tijdens de actie werden 36 zelfstandige ondernemingen aan zowel bestuurlijke controles als strafrechtelijke doorzoekingen onderworpen. Bij meerdere units wordt een fors bedrag aan contant geld aangetroffen. In één van de gecontroleerde units treffen controleurs zelfs 100.000 euro in contanten. Vanwege een verdenking van witwassen wordt nader onderzoek ingesteld op het aangetroffen geld. De Nederlandse Arbeidsinspectie stuit op acht medewerkers die mogelijk illegaal zonder een juiste werkvergunning aan het werk waren. Eén persoon was aan het werk via een mogelijke schijnconstructie. Zeker één andere medewerker lijkt minder betaald te krijgen dan het minimumloon. De Ondermijningsbrigade heeft 28 bedrijfsunits gecontroleerd op o.a. brandveiligheid. Het UWV heeft gecontroleerd op uitkeringen. De Belastingdienst verricht nog nader onderzoek naar de gegevens en administratie van de betrokken kledinggroothandels.

Op basis van de bevindingen zal er nog vervolgonderzoek plaatsvinden waaruit moet blijken of er sprake is van overtredingen of strafbare feiten. De betrokken instanties - waaronder de politie, gemeente, Nederlandse Arbeidsinspectie, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie - benadrukken dat deze acties onderdeel zijn van een structurele, gezamenlijke aanpak om ondermijnende activiteiten tegen te gaan en voor een veilige en eerlijke samenleving en woonomgeving.